Безплатна електронна библиотека

Изпирането на пари по наказателното право - Пламен Панайотов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 1998
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,55
ISBN: 954-8150-91-3
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Пламен Панайотов

Най-добрият Изпирането на пари по наказателното право pdf, който ще намерите тук

Описание:

...и. 5. Спазване на разпоредбите на наказателното право и обмен на информация на равнище ЕС ... Еврокомисията засилва борбата с изпирането на пари и ... ... . 6. ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ" 30 юли 2020 г., 09.30 - 12.45 ч., Онлайн Мобиус. Било сочи изпирането като влагане на мръсните пари по начин да възвръщат висока печалб ... Материали за претенция изпирането на пари в Pomagalo.com ... . Било сочи изпирането като влагане на мръсните пари по начин да възвръщат висока печалба и да са защитени от отнемане. Мобиус, в сравнение с Било, разглежда изпирането на пари по-широко Проект на Наредба за взаимодействие, упражняването на контрол, съхранението и унищожаването на преписките по прилагането на превантивните мерки по чл. 25, ал. 1 от В края на миналия месец бяха обнародвани промени на влезлия в сила на 31 март 2018 г. изцяло нов Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). На 7 юни 2018 г. Съветът (на равнище посланици) потвърди съгласието, постигнато между българското председателство и Парламента, относно нови правила за използване на наказателното право за борба с изпирането на пари. Освен чрез методите на наказателното право, изпирането на пари може да бъде спряно и чрез превантивни мерки във финансовата система. Винаги настъпва по право, автоматично с изтичането на съответния срок, предвиден в закона; непълна - заличава осъждането и последиците му, но доколкото в закон не е предвидено друго . На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по превенция на изпирането на пари, по изискванията на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП! Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) въведе задължение за лицата, посочени в чл. 4 от същия, в определени срокове да изготвят и подадат в Държавната агенция „Национална сигурност" (ДАНС) нови или ......