Закон за мерките срещу изпирането на пари

...то се води и поддържа от Националната агенция за ... DOCX bcnl.org ... ... ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ Обн. ДВ. бр.27 от 27 Март 2018г., изм. ДВ. бр.94 от 13 Ноември 2018г. Закон за мерките срещу изпирането на пари (ОТМЕНЕН) Закон за мерките срещу изпирането на пари (В СИЛА ОТ 31.03.2018 г.) Правилник за прилагане на Закона за мерк� ... ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ... ... .03.2018 г.) Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ОТМЕНЕН) Отменен с § 31 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари - ДВ, бр. 27 от 27 март 2018 г., в сила от 31.03.2018 г. Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари са: 1. идентифициране на кли�...